Contrôleur conformité/LCB FT
Détails de l'offre
Famille de métiers
Pilotage > Organisation, contrôle de gestion, évaluation
Grade(s) recherché(s)
Stage étudiant
Métier(s)
Ouvert aux contractuels
Oui
( Art. D124-4 du code de l'éducation - Convention de stage )
Les collectivités territoriales et établissements publics peuvent accueillir des stagiaires dans le cadre de leur formation. Une convention de stage doit alors être établie entre l'établissement d'accueil, le stagiaire et la collectivité d'accueil.
Temps de travail
Temps complet
Télétravail
Oui
Management
Non
Rémunération indicative
selon la règlementation en vigueur concernant les stagiaires
Descriptif de l'emploi
sous la responsabilité de la Directrice adjointe, notre stagiaire évoluera dans le monde bancaire et particulièrement sur les sujets de la LCB FT et la conformité en binôme avec le contrôleur permanent du CMN.
Missions / conditions d'exercice
LCB-FT (En binôme avec le contrôleur permanent) :
- Gestion des alertes LCB FT- Analyse des dossiers conformité,
- Surveillance Gel/PPE et levée de doute au quotidien
- Déclaration de soupçons,
- Aide au recettage du nouvel outil de scoring LCB-FT
- Aide à l’analyse des sanctions LCB-FT des autres établissements
- Aide à la rédaction d’un rapport pour la Direction sur la nature des produits, les flux afférents et leur sensibilité à la LCB-FT, le portrait type d’un client pour chaque produit afin de proposer un plan d’actions/axes d’amélioration
- Aide à la conception de nouveaux scenarios LCB-FT Contrôle Interne
- Répondre aux demandes du cabinet d’audit externe : envoi des documents demandés, coordonner les réponses avec les services concernés…
- Être en capacité de réaliser en autonomie certains contrôles LCB-FT/conformité pendant la période de congés du contrôleur permanent Externalisation
- Appui sur la mise à jour et la conformité des Externalisation (analyse de risques, questionnaires, entretien)
Profils recherchés
Etudiant(e) en Master 1 ou 2 sur le sujet de la Finance/audit/contrôle interne/banque...
Vous êtes curieux(se), autonome, organisé(e), ouvert(e) aux autres
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